דיווח בטורקיה: ישראלי חשוד כמוח שמאחורי רשת הונאות הפורקס והקריפטו

לפי דיווחים בתקשורת הטורקית, הישראלי יגאל עמית נחשב לאחת מדמויות המפתח ברשת הונאות פורקס וקריפטו בינלאומית, שבפרשתה נעצרו בטורקיה 201 חשודים, בהם לפחות תשעה בעלי אזרחות ישראלית.

לפי דיווחים שפורסמו בטורקיה, הישראלי יגאל עמית נחשב לאחת מדמויות המפתח ברשת, ובחלק מהפרסומים נטען כי היה ממנהליה הבכירים. העיתון הטורקי "Sabah" דיווח כי עמית, שמחזיק גם באזרחות פורטוגלית, הפעיל לכאורה יותר מ-40 מוקדי טלמרקטינג באיסטנבול באמצעות חברת Webmove Holdings Limited, שמושבה בלימסול שבקפריסין. חלק מהטענות נגדו פורסמו בתקשורת הטורקית ולא אושרו עד כה בפסק דין.

לטענת הרשויות בטורקיה, ברשת פעלו מוקדים שבהם נציגים דוברי שפות שונות שכנעו קורבנות במדינות שונות להשקיע בפורקס ובמטבעות דיגיטליים, תוך הצגת רווחים פיקטיביים בפלטפורמות שבשליטת החשודים. כאשר הקורבנות ניסו למשוך את כספם, הם נדרשו לשלם סכומים נוספים תחת כותרות כמו "מס" או "שחרור חשבון".

הפרשה נחשפה בשבוע שעבר, כאשר הרשויות בטורקיה פשטו על עשרות מוקדי שיחות ומשרדים פיננסיים באיסטנבול ובמוגלה. משרד המשפטים הטורקי הודיע תחילה על מעצרם של 175 חשודים מתוך 239 שנגדם הוצאו צווי מעצר, ובהמשך עלה מספר העצורים ל-201, ולפי סוכנות אנאדולו לפחות תשעה מהם מחזיקים באזרחות ישראלית. לפי הרשויות, נתפס רכוש בשווי כ-1.5 מיליארד לירות טורקיות, ונחסמו חשבונות בנק וארנקי קריפטו.

בישראל דווח כי החקירה מתמקדת גם בלימסול שבקפריסין, שבה פועלות חברות בשליטת ישראלים, ולפי הדיווח הרשויות באירופה החלו בחקירות בעקבות תלונות על כספי פנסיונרים שהועברו לחברות קפריסאיות בבעלות ישראלית. משרד החוץ הישראלי מסר כי הוא מודע למעצרם של כמה אזרחים ישראלים בטורקיה, וכי הוא פועל כדי לוודא שזכויותיהם נשמרות.